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然后投资一些虚拟货币,随着近期国家明确提出对区块链技术的支持

文章作者:金沙信誉平台 上传时间:2019-12-23

据华夏时报文章,继地产热之后,古老的西安“炒币”盛行。天眼查显示,截至8月30日,注册地在西安、名字里含有“区块链”三字的公司已多达322家,占到整个陕西省的83%。一名从业者称,目前西安市场上的虚拟货币超过100个币种,已经上线交易所的也有数十种。每天的累计交易额数千万元。

一夜之间,好像所有人都在谈论区块链、ICO和虚拟货币。只要与这些概念沾边,似乎都值得投资。

原标题:披着区块链的“马甲”卷土重来 一起“挖矿”骗局圈钱超13亿

文章表示,各种虚拟货币平台普遍宣传“区块链”、“去中心化”等技术,有的还以国际组织、跨国金融集团命名,极具迷惑性,因此波及面也更广。

而梳理相关报道不难发现,区块链概念正火爆时,骗子们也没闲着。近年来,各地警方破获了多起虚拟货币骗局,涉案金额少则数千万,多则几个亿。顶着区块链概念的骗局为何会如此猖獗?

7000多人上当

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笔者认为,区块链骗局首先是抓住了投资者们追求一夜暴富的心理。在一些案例中,很多投资者其实不懂区块链。但是,“承诺”高于正常投资数倍的回报率吸引着他们,有些人甚至采用借贷平台借钱、套现信用卡、高利贷等方式,然后投资一些虚拟货币。他们的心态是:只要踩对币,就会一夜暴富,甚至实现财务自由。抱着这种盲目的心态,往往会落入不法分子设计的骗局。 其次,类似骗局较为复杂,层层设局,投资者们往往很容易上当。梳理相关资料,最常见的套路是:首先给要发行的虚拟货币冠以各种名目。接着,便开始通过大肆宣传,承诺短期高额回报,吸引大量热钱。然后,庄家自己坐庄,拉涨币价,让一些投资者尝到甜头。等到更多投资者入场时,便开启收割模式,恶意操纵币价。

“区块链应用场景落地,XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响,黄金万两”……早在2017年,国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停,但记者发现,随着近期国家明确提出对区块链技术的支持,一些不法分子趁机浑水摸鱼,推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目,大肆进行传销、非法集资活动。河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。

“搞虚拟货币的骗子,打着‘虚拟货币’、‘区块链’等名义开展传销骗局,主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链,却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。”对于深谙内幕的人来说,其骗局往往设置复杂,投资者很容易上当。而且,在上当后其投资很难收回。

本质上来说,所谓公开发行“虚拟货币”是一种未经批准的公开融资行为。类似骗局的不断爆出,也反映出有关部门在监管环节中的失位。值得庆幸的是,2017年9月4日,监管层做出了第一个大动作。央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,并要求即日停止各类代币发行融资活动,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

近期,网络上的“炒币群”“挖矿群”在沉寂两年后重新活跃起来,关于虚拟货币行情和交易的讨论火热。 一些不法分子打着区块链旗号推广宣传虚拟货币、资金盘,将区块链技术等同于虚拟货币,甚至出现“防范代币发行融资风险政策已过时”等言论,有的用“链”“挖矿”“IMO”“STO”等花样翻新的名目,披着区块链的“马甲”开展非法金融活动。

除此之外,该文章表示,新一轮对虚拟货币的监管风也已刮到了西安。有从业者表示已接到监管信号。

从目前区块链的发展情况来看,我们还很难断定它到底是风口还是骗局。因此,在日常的生活中,投资者们除了要从正规和权威的渠道获取区块链的相关知识外,还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”,不要轻信那些“高回报”的区块链项目。有时候,对于普通人而言,放弃急功近利的一夜暴富的幻想,可能才是最好的投资之道。

目前,上海、北京、广东等多地金融监管部门相继出台措施,对虚拟货币交易场所进行摸排整治。

不少诈骗活动以区块链技术包装迷惑投资者。

河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的骗局。诈骗团伙嫌疑人高某成立多家公司,将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”,对客户谎称:购买投资“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后,该公司又以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台操作阻止客户提现,非法占有客户资金。

上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购,就能有28%的收益。但实际上,所有交易都由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”,最后公司卷款跑路。

一些交易平台为吸引用户流量和资金,提升交易规模,推出了“交易即挖矿”“平台币”“交易平台融资IEO”等新玩法,部分平台甚至上线“共振币”等涉嫌传销、资金盘的虚拟货币。

近期,上海监管部门特别提醒广大投资者注意,不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强防范意识,谨防上当受骗。

2019年以来,相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家,关闭相关支付账户1万余个,关闭微信营销小程序及公众号近300个。

一位虚拟货币交易所创始人告诉记者,“2017年以来出现了一大批服务器架设在境外的中小虚拟货币交易所,主要客户都是国内投资者。”

记者看到,在虚拟货币信息汇总平台“非小号”上,目前收录的活跃虚拟货币交易市场约500家,还有很多小型交易所没被收录。

工业和信息化部人才交流中心副处长程宇表示,一些不法分子打着区块链项目的名义诈骗、搞资金盘,造成了社会对区块链技术的负面认知,阻碍了技术与行业的健康发展。应强化监管,加大对违法行为的惩治力度。

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